Il sequestro di oltre un milione e mezzo di euro e la denuncia di funzionari di banca e responsabili di due cooperative operanti nella intermediazione del credito.<\/p>\n
E’ questo il bilancio di un’operazione condotta dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, coordinati dalla Procura della Repubblica. I finanzieri hanno accertato che le cooperative (tecnicamente Consorzi di garanzia collettiva dei fidi), in concorso con funzionari di banca, hanno truffato denari erogando prestiti a piccole e medie imprese in violazione della normativa.<\/p>\n
Le indagini sono partite dai controlli antiriciclaggio eseguiti nei confronti delle cooperative ed hanno permesso evidenziare, oltre a violazioni amministrative, anche anomalie nella gestione di fondi anti-usura provenienti dal Ministero dell\u2019Economia e Finanze.
\nIn particolare, i responsabili delle cooperative, in concorso con i funzionari dell\u2019Istituto di Credito convenzionato, hanno agevolato la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese, in mancanza del cosiddetto \u201celevato rischio finanziario\u201d, presupposto indispensabile per erogare il finanziamento. <\/p>\n
I finanzieri di Brindisi, attraverso complesse attivit\u00e0 di polizia economico- finanziaria, hanno evidenziato irregolarit\u00e0 sia nella individuazione dei beneficiari sia nella destinazione del finanziamento. L\u2019istituto di credito, difatti, concedeva prestiti anti-usura al posto di quelli ordinari, per coprire “i buchi” di alcune persone, titolari di posizioni bancarie.<\/p>\n
Le risultanze investigative, che hanno portato al sequestro \u201cin solido\u201d nei confronti degli indagati, delle Cooperative e dell\u2019Istituto di Credito della somma di oltre 1,5 milioni di euro, sono state anche confermate dal Tribunale del Riesame. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Il sequestro di oltre un milione e mezzo di euro e la denuncia di funzionari di banca e responsabili di due cooperative operanti nella intermediazione del credito. E’ questo il bilancio di un’operazione condotta dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Brindisi, coordinati dalla Procura della Repubblica. I finanzieri hanno accertato che le cooperative (tecnicamente Consorzi di garanzia collettiva dei fidi), in concorso con funzionari di banca, hanno truffato denari erogando prestiti a piccole e medie imprese in violazione della normativa. Le indagini sono partite dai controlli antiriciclaggio eseguiti nei confronti delle cooperative ed hanno permesso evidenziare, oltre a violazioni amministrative, anche anomalie nella gestione di fondi anti-usura provenienti dal Ministero dell\u2019Economia e Finanze. In particolare, i responsabili delle cooperative, in concorso con i funzionari dell\u2019Istituto di Credito convenzionato, hanno agevolato la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese, in mancanza del cosiddetto \u201celevato rischio finanziario\u201d, presupposto indispensabile per erogare il finanziamento. I finanzieri di Brindisi, attraverso complesse attivit\u00e0 di polizia economico- finanziaria, hanno evidenziato irregolarit\u00e0 sia nella…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4565,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[177,178],"class_list":["post-119660","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-gdf","tag-truffa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/119660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=119660"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/119660\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":119662,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/119660\/revisions\/119662"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4565"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=119660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=119660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.brundisium.net\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=119660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}